Правовой аудит

Правовой аудит (due diligence) — новая услуга, появившаяся на российском юридическом рынке около 5 лет назад. Она представляет собой юридическую экспертизу деятельности организации. Правовой аудит позволяет потенциальному инвестору,  собственнику, руководителю бизнеса оценить правовые риски, связанные с деятельностью предприятия, или проверить на надежность потенциального контрагента.

Наши специалисты проводят правовой аудит по собственной расширенной методике, с привлечением квалифицированных экспертов в различных областях знаний. Проведение правового аудита возможно в отношении любой организации, независимо от срока ее существования, организационно-правовой структуры и отраслевой принадлежности.

Правовой аудит целесообразно  провести в следующих случаях:

  • Смена ответственного персонала (совет директоров, генеральный директор, главный бухгалтер, финансовый или исполнительный директор, начальник юридического отдела)
  • Планируемое приобретение предприятия как имущественного комплекса;
  • Инвестирование денежных средств в неподконтрольные бизнес-структуры;
  • Выдача займа или предоставление обеспечения сторонней организации;
  • Приобретение акций или долей в уставном капитале;
  • Заключение сделки с новым контрагентом;
  • Включение организации в план выездной налоговой проверки;
  • Реорганизация либо изменение структуры организации.

В рамках правового аудита нашими сотрудниками проводятся процедуры, позволяющие в полном объеме оценить следующие стороны деятельности организации:

  • Юридическая экспертиза учредительных и лицензионно-разрешительных документов;
  • Проверка соблюдения порядка созыва и проведения общих собраний участников, акционеров;
  • Проверка законности формирования и деятельности внутренних органов управления;
  • Проверка юридической чистоты совершенных или планируемых сделок;
  • Участие предприятия в судебных разбирательствах, грозящих существенными убытками;
  • Проверка правомерности владения и пользования имуществом,
  • Проверка своевременности уплаты налогов и сборов,
  • Наличие обременений собственности залогами;
  • Проверка наличия действительных и скрытых обязательств (сейфовых соглашений, не исполняемых договоров об открытии кредитных линий и т.д.)
  • Угроза проведения проверок государственными органами (полиция, налоговые органы, прокуратура и др.);
  • Проверка на наличие или появление признаков банкротства, возбужденной в отношении организации процедуры банкротства;
  • Установление круга аффилированных лиц;
  • Проверка на наличие информации в черных списках (недобросовестных поставщиков, должников по исполнительному производству и др.).
www.000webhost.com